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• 编辑:CN

据报道，在被控涉嫌与跨国诈骗集团有关联后，泰国财政部副部长坦亚翁10月22日宣布辞职。但他坚称，自己与诈骗集团没有关系，也从未参与过任何诈骗活动，“我之所以辞职是为了让政府继续管理国家。”他还警告将对那些歪曲事实传播虚假信息的人采取法律行动。




▲图为泰国副财长坦亚翁（资料图）

报道称，一家独立调查组织10月21日发布了一篇调查报告，直指坦亚翁及其妻子与柬埔寨诈骗集团有关。按照调查组织的说法，包括坦亚翁和他妻子在内的多名泰国政界人物与柬埔寨诈骗网络有关。该调查组织称，坦亚翁的妻子从柬埔寨一个犯罪网络那里获得了价值300万美元的加密货币，而该犯罪网络与南非公民本杰明·莫尔伯格（又名本·史密斯）有关。据称，本杰明是一个涉及柬埔寨复杂金融网络中的核心人物，是该调查组织的长期追踪目标。此外，报道称坦亚翁还曾被列为柬埔寨BIC集团的顾问，而BIC集团涉嫌与柬埔寨的洗钱网络有关。

报道称，10月21日泰国总理阿努廷就要求坦亚翁就“据称他与诈骗集团有关联”一事提交正式书面解释。在被问及泰国是否会专门调查柬埔寨“太子集团”相关人员时，阿努廷回答称：“我们正在调查所有人。”

对于“自己与本杰明的关系”， 坦亚翁解释称，两人没有商业往来，“我们的关系仅限于孩子在同一所学校”。他还强调自己与BIC集团毫无关系。“我承认我曾与BIC集团主席会面，但我不是他们集团的顾问或者高管。”坦亚翁解释道。至于“妻子收到加密货币”一事，他坚称自己的妻子根本就没有加密货币账户，也从未收到过什么款项。据悉，坦亚翁最终提交了一份长达三页的文件。

阿努廷在21日的内阁会议上直接命令坦亚翁就相关报道给出书面解释。政府内部知情人士透露，阿努廷的命令非常直接且毫不妥协。阿努廷说，不许有人利用政治上的便利保护那些涉嫌网络诈骗或灰色资金活动的人。他还提醒内阁成员，打击网络诈骗必须作为国家优先事项。“我要传达的信息很明确，调查和问责不会因政治问题或个人背景而止步。”

据悉，阿努廷21日还与美国驻泰大使罗伯特·弗兰克·戈德克会面。两人会面后，阿努廷强硬表态，誓言要铲除渗透进泰国的柬埔寨诈骗网络。报道称，美国网络犯罪专家也将抵达泰国，双方将加强在打击跨境诈骗方面的合作。

红星新闻记者 黎谨睿 综合海客新闻

延伸阅读

柬埔寨“太子集团”在韩国银行超910亿韩元资产被冻结

在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后，柬埔寨客户陷入恐慌，纷纷从“太子集团”旗下的“太子银行”提取现金，以致“太子银行”的网页和客户端一度无法访问，几个支行也因“资金流动性不足”而暂停交易。

另据报道，继英美政府后，韩国政府也正在考虑对该集团及相关组织实施金融制裁。报道称，韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调，预计在本月内实施制裁。韩国金融服务委员会主席李毓源（音译）日前表示将加快与相关机构合作，对“太子集团”实施金融制裁。

“太子银行”陷挤兑危机

夜店“太子酿酒”也已关门

报道称，18日一大早就有大批柬埔寨人在“太子银行”外排队取款。短期内提款额激增引发“太子银行”挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据介绍，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。在“太子银行”母公司“太子集团”被英国和美国政府联合制裁后，柬埔寨公众对“太子银行”的信任度暴跌，并纷纷涌向银行提取现金。





太子银行陷挤兑危机

为了安抚公众情绪，“太子银行”在一份声明中承诺，美国等的制裁不会影响“太子银行”的运营能力，“太子银行”会继续正常运行。报道称，这份声明并未缓解公众的焦虑情绪，现在人们焦虑情绪仍在蔓延。

除了“太子银行”，由“太子集团”控股并运营的夜店“太子酿酒”（Prince Brewing）也已关门。值得注意的是，丑闻缠身的前BigBang成员李胜利去年曾到访此店。视频显示，当时他在这家店说：“我跟别人说我要去柬埔寨，他们就问我那边不危险吗？他们问我那边（柬埔寨）也不富裕，为什么要去？而我只想说，柬埔寨是亚洲最棒的国家。”





前BigBang成员李胜利曾前往的“太子酿酒”已经关门

目前，暂无法确定李胜利是否与“太子集团”以及“太子酿酒”有直接联系。值得注意的是，最近柬埔寨发生了一系列针对韩国人的暴力犯罪事件，引发韩国舆论关注。就在上周，韩媒曝韩国财阀集团南阳乳业创始人的外孙女黄荷娜现居柬埔寨金边（红星新闻此前报道：《被国际刑警组织发红色通缉令，韩财阀千金被曝已逃至柬埔寨：住豪华公寓，疑似怀孕》），而李胜利也被曝在柬埔寨，并涉嫌与犯罪组织有牵连。两人在柬埔寨是否存在重叠活动也备受关注。韩国媒体报道称，鉴于李胜利曾在柬埔寨等东南亚国家被目击，外界质疑其是否在海外经营夜店。不过，李胜利已经对此予以否认。

韩国政府考虑金融制裁“太子集团”

其超910亿韩元资产已被冻结

韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。





网上流传的图像显示，位于柬埔寨西哈努克城的几个大型诈骗团伙已经开始转移

姜民国说，现在“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。其中，韩国国民银行分行中有567亿韩元、全北银行分行中有269亿韩元、友利银行分行中有70亿韩元、新韩银行分行中有6.4亿韩元。

银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

不少观察人士认为，“太子集团”资金可能来自非法渠道，但由于外交等因素，韩国官方暂未对其实施正式制裁。一位金融业消息人士称，在韩国国家安全委员和外交部磋商并授权后，韩国就能正式对“太子集团”实施金融制裁。

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